茅台董事会换届提名，高卫东等被提名为第三届董事会董事候选人另附4名独立董事候...

宋思玉 · 发表于 2020-5-22 09:51:58

从上交所官网获悉，5月20日上交所官网发布第二届董事会2020年度第九次会议决议公告：公司董事会将进行换届选举，公司第二届董事会提名高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董事候选人，提名李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

同时，第二届董事会 2020 年度第九次会议通过了《关于捐赠物资用于共建国防教育基地的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

其中，股东大会召开的议案显示，2019 年年度股东大会，将于2020年6月10日在茅台国际大酒店举行。

根据疫情防控需要，本次股东大会现场会议场地容量存在不能超过300人的限制，拟按参加现场会议报名登记时间内（2020年6月2日9：00--17：00）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。报名登记参加现场会议人数达到上限后，公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票便利。

贵州茅台提示：为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

独立董事候选人履历资料：

李伯潭：男汉族 1963年12月出生经济学博士

1987年至1991年在中国银行总行资金部工作

1991年至1993年任BUTLER公司(英资)中国区经理

1993年至2008年任亨达资产管理有限公司董事(从事资金管理及投资业务)

2008年至今任中瑞酒店管理学院董事长。

现任贵州茅台第二届董事会独立董事。

陆金海：男汉族 1970年5月出生博士后

1989年9月~1993年7月,安徽财贸学院(现安徽财经大学),计划统计系,经济学学士

1993年9月~1996年7月,厦门大学计划统计系,经济学硕士

1996年9月~1999年7月,厦门大学财政金融系,经济学博士

1999年9月~2001年9月,清华大学经济管理学院博士后

2001年10月~2006年3月,南方基金管理公司,金融工程部总监、信息技术部总监等

2005年9月~2005年12月,参加由中国证券业协会举办的赴美“证券业领导力高级研修班”,宾夕法尼亚大学沃顿商学院

2006年5月~2010年10月,宝盈基金管理有限公司,总经理

2011年5月~2012年9月,深圳市道明科技有限公司

2013年5月~2015年9月,中再资产管理股份有限公司,副总经理;2016年1月至今,深圳市前海道明投资管理有限公司,合伙人

清华大学经济管理学院博士后，曾任宝盈基金管理有限公司总经理，中再资产管理股份有限公司副总经理

现任深圳市前海道明投资管理有限公司合伙人，贵州茅台第二届董事会独立董事。

许定波：男 1963 年出生会计学博士

美国明尼苏达大学会计学博士。曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教务长， CGMA100 北亚管理会计领袖智库创会主席，中国总会计师协会副会长，《中国管理会计》杂志编委会执行主任，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事，京东集团独立董事，贵州茅台第二届董事会独立董事。

章靖忠：男 1963年3月出生工商管理硕士

中共党员，高级律师，美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士。曾任职于浙江省委政法委员会研究室。现任浙江天册律师事务所主任，中华全国律师协会副会长，浙江精功科技股份有限公司独立董事，百合花集团股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司董事会独立董事。

来源 | 糖酒快讯（ID：tjkx99）